加密货币欺诈者承认参与了 7300 万美元的洗钱计划

• 中国公民李大仁（Daren Li）承认共谋帮助清洗加密货币骗局中窃取的 7,300 万美元。
• 李大仁利用空壳公司和国际银行业𧹔户网络洗钱。
• 李大仁于 4 月在亚特兰大机场被捕，同谋张一成于 5 月在洛杉矶被捕。

一名中国双重国籍公民因参与清洗通过多个加密货币欺诈计划获得的 7,300 万美元而认罪。

41 岁的李大仁（Daren Li）承认共谋洗钱。检察官在周一向加利福尼亚州一家联邦法院提交的 认罪协议中透露，从2021年8月到2024年4月12日，该计划通过包括 "屠猪 "欺诈在内的各种加密货币投资骗局获得了数百万美元。

李大仁承认指示同伙在空壳公司名下𫔭设美国银行业𧹔户，以掩盖非法资金的性质、地点、来源和所有权。

美国司法部刑事司司长妮可-M-阿尔金特里（Nicole M. Argentieri）周二 表示，李大仁在美国境外利用 "空壳公司和国际银行业𧹔户网络 "策划了这起犯罪。

空壳公司和美国𧹔户被用来洗钱

受害者将数百万美元转入𧹔户，兑换成泰达币（Tether，USDT），然后发送到李和他的同伙管理的钱包。法庭记录显示，其中一个钱包应收𧹔款超过 3.41 亿美元的数字资产。

李大仁已经证实，被挪用的资金中有 7360 万美元直接进入了与该行动有关的银行业𧹔户。至少有 5,980 万美元是从美国的空壳公司存入的，用以清洗收益。

李大仁于 4 月 12 日在亚特兰大机场被拘留，而他被指控的同伙张一成于 5 月 16 日在洛杉矶被捕。李某认罪后，法官定于 2025 年 3 月 3 日对其进行宣判。

李某最高可被判处 20 年监禁、3 年监督释放，以及 50 万美元罚款或犯罪所得经济收益的两倍，以较高者為准。